(1)財務(wù)公司吸收公司存款的利率，由雙方參照市場存款利率協(xié)商確定。
(2)財務(wù)公司向公司發(fā)放貸款的利率，由雙方參照市場貸款利率協(xié)商確定。
2、以下服務(wù)暫不收取服務(wù)費，包括：
(1)財務(wù)公司現(xiàn)時向公司提供的結(jié)算服務(wù)；
(2)財務(wù)公司現(xiàn)時開展的其他金融服務(wù)。
3、除上述所列財務(wù)公司現(xiàn)時為公司提供的金融服務(wù)外，財務(wù)公司亦在拓展開發(fā)其他被許可經(jīng)營的金融服務(wù)，當條件具備時，財務(wù)公司將向公司提供新的金融服務(wù)(以下簡稱“新服務(wù)”)。財務(wù)公司向公司提供新服務(wù)的收費遵循以下原則：
(1)符合中國人民銀行或中國銀保監(jiān)會就該類型服務(wù)所規(guī)定的收費標準；且
(2)應(yīng)不高于一般商業(yè)銀行向公司提供同種類型金融服務(wù)所收取的平均手續(xù)費。
（三）交易限額
1、財務(wù)公司吸收公司及公司控股子公司的存款，年度每日最高存款限額不超過人民幣6億元。公司應(yīng)將其控股子公司的清單提供給財務(wù)公司備案，并且如有變動應(yīng)及時通知財務(wù)公司。
2、公司及公司控股子公司向財務(wù)公司申請發(fā)放的貸款額度不超過人民幣 8億元。公司應(yīng)將其股東大會批準的年度關(guān)聯(lián)貸款額度提供給財務(wù)公司備案，并且如有變動應(yīng)及時通知財務(wù)公司。
3、在協(xié)議有效期內(nèi)，財務(wù)公司向公司提供其他金融服務(wù)的收費，按照協(xié)議規(guī)定的相應(yīng)原則確定。
（四）協(xié)議的生效及期限
協(xié)議經(jīng)公司董事會、股東大會批準，雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋企業(yè)公章后生效，有效期自簽立之日起兩年。
（五）協(xié)議的變更和終止
協(xié)議的任何變更，須經(jīng)雙方同意，并以書面形式作出方可生效。
協(xié)議按下列方式終止：
1、協(xié)議期限屆滿，或
2、協(xié)議有效期限內(nèi)雙方達成終止協(xié)議，或
3、協(xié)議根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定或有管轄權(quán)的法院或仲裁機構(gòu)所做出的判決、裁定或決定而終止，或
4、協(xié)議有效期內(nèi)雙方重新簽訂金融服務(wù)協(xié)議。
（六）財務(wù)公司的主要承諾
出現(xiàn)以下情形之一時，財務(wù)公司應(yīng)于兩個工作日內(nèi)書面通知公司，并采取必要措施避免損失發(fā)生或者擴大。對公司造成損失的，財務(wù)公司應(yīng)對給公司造成的直接損失承擔賠償責任。同時，公司有權(quán)即時解除協(xié)議，財務(wù)公司在接到公司解除協(xié)議通知書5日內(nèi)應(yīng)返還公司全部所存款項。
1、財務(wù)公司資產(chǎn)負債指標不符合《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》第三十四條的規(guī)定及中國銀保監(jiān)會的要求；
2、財務(wù)公司發(fā)生可能影響財務(wù)公司正常經(jīng)營的重大機構(gòu)變動、股權(quán)交易或者經(jīng)營風險等事項；
3、財務(wù)公司發(fā)生擠提存款、到期債務(wù)不能支付、大額貸款逾期或擔保墊款、電腦系統(tǒng)嚴重故障、被搶劫或詐騙、董事或高級管理人員涉及嚴重違紀、刑事案件等重大事項；
4、財務(wù)公司出現(xiàn)被中國銀保監(jiān)會等監(jiān)管部門責令整頓、行政處罰等重大情形；
5、財務(wù)公司出現(xiàn)其它可能對公司存放資金帶來安全隱患的事項。
（七）違約責任
任何一方不履行協(xié)議的約定，即構(gòu)成違約。違約方應(yīng)向守約方賠償因此給守約方造成的全部損失及因主張權(quán)利而產(chǎn)生的費用。
六、關(guān)聯(lián)交易的目的和影響
財務(wù)公司是依法設(shè)立的非銀行金融機構(gòu)，具有為企業(yè)集團成員單位提供金融服務(wù)的各項資質(zhì)，各項指標均達到《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》的規(guī)定。財務(wù)公司為公司辦理存款、貸款及融資租賃服務(wù)、結(jié)算及經(jīng)中國銀保監(jiān)會批準財務(wù)公司可從事的其它業(yè)務(wù)時，雙方遵循平等自愿、互利互惠、誠實守信、共同發(fā)展的原則，有利于優(yōu)化公司財務(wù)管理、提高資金使用效率、拓寬融資渠道、降低融資風險，為公司的長遠發(fā)展提供資金支持和暢通的融資渠道，不會損害公司及中小股東利益。
七、與中成股份累計已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況
截至2022年4月14日，公司在財務(wù)公司貸款余額為15,000萬元人民幣，存款余額為331.36萬元人民幣，1.57萬美元。
八、其他
根據(jù)深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運作指引》《深交所上市公司自律監(jiān)管指引7號——交易與關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)則要求，公司通過查驗財務(wù)公司《金融許可證》《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》等證件資料，取得并審閱財務(wù)公司的財務(wù)報表，對財務(wù)公司的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風險狀況進行了評估。公司認為：財務(wù)公司具有合法有效的金融許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，建立了較為完整合理的內(nèi)部控制制度,能較好地控制風險，財務(wù)公司嚴格按銀保監(jiān)會《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》規(guī)定經(jīng)營，各項監(jiān)管指標均符合該辦法第34條的規(guī)定要求。根據(jù)公司對風險管理的了解和評價，未發(fā)現(xiàn)財務(wù)公司的風險管理存在重大缺陷，公司與財務(wù)公司之間開展存款金融服務(wù)業(yè)務(wù)的風險可控。
九、相關(guān)審批程序及意見
（一）公司董事會意見
公司董事會于2022年4月11日以書面及電子郵件形式發(fā)出公司第八屆董事會第二十七次會議通知，公司第八屆董事會第二十七次會議于2022年4月14日以通訊表決方式召開。本次會議的召開符合《公司章程》的規(guī)定，本次董事會通過的決議合法、有效。出席會議的董事審議了《關(guān)于與國投財務(wù)有限公司簽訂的議案》。與會董事審議通過了上述議案。關(guān)聯(lián)董事對本議案回避表決。
（二）獨立董事意見
獨立董事對公司第八屆董事會第二十七次會議審議的有關(guān)事項進行了審核，發(fā)表事前認可及獨立意見如下：財務(wù)公司作為一家經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準的規(guī)范性非銀行金融機構(gòu)，在其經(jīng)營范圍內(nèi)為公司提供金融服務(wù)，遵循平等自愿的原則，定價原則公允、合理。公司與財務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，能夠為公司提供財務(wù)管理及多元化金融服務(wù)，有利于公司合理利用資金，提高公司資金使用效率、降低融資風險。相關(guān)存貸款利率及收費標準符合有關(guān)規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的獨立性，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。
（三）監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會于2022年4月11日以書面及電子郵件形式發(fā)出公司第八屆監(jiān)事會第十三次會議通知，公司第八屆監(jiān)事會第十三次會議于2022年4月14日以通訊表決方式召開。本次監(jiān)事會會議應(yīng)到監(jiān)事三名，實到監(jiān)事三名。會議召開符合《公司章程》規(guī)定的召開監(jiān)事會的法定人數(shù)，本次監(jiān)事會通過的決議合法、有效。
與會監(jiān)事審議通過了關(guān)于與財務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為上述關(guān)聯(lián)交易的審議和表決程序合法有效，關(guān)聯(lián)董事進行了回避表決，符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
十、獨立財務(wù)顧問核查意見
經(jīng)核查，獨立財務(wù)顧問認為：本次與財務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易事項財務(wù)顧問服務(wù)，已經(jīng)公司第八屆董事會第二十七次會議、第八屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。公司獨立董事已對本次交易事項進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見。該協(xié)議尚需股東大會批準，雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章后生效。本次交易審議程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定以及《公司章程》的規(guī)定。本次交易不會對公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響財務(wù)顧問服務(wù)，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。
綜上所述，獨立財務(wù)顧問對中成股份與財務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易事項無異議。
（以下無正文）
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