任各個專業(yè)委員會的召集人涉及專業(yè)的事項首先要經(jīng)過專業(yè)委員會通過然后才提交董事會審議以利于獨立董事更好地發(fā)揮作用監(jiān)事會對股東大會負責除了通常的對公司財務和高管履職情況進行檢查監(jiān)督外還通過組織對控股公司的項目巡視加強對各控股公司業(yè)務監(jiān)督管理層負責組織實施股東大會董事會決議事項主持企業(yè)日常經(jīng)營管理工作公司堅持與第一大股東及其關聯(lián)企業(yè)在業(yè)務人員資產(chǎn)機構及財務等方面完全分開保證了公司具有獨立完整的業(yè)務及自主經(jīng)營能力三機構設置及權責分配公司結合自身業(yè)務特點和內部控制要求設置內部機構明確職責權限將權利與責任落實到各責任單位董事會負責內部控制的建立健全和有效實施董事會下設立審計委員會審計委員會負責審查企業(yè)內部控制監(jiān)督內部控制的有效實施和內部控制自我評價情況指導及協(xié)調內部審計及其他相關事宜等監(jiān)事會對董事會建立與實施內部控制進行監(jiān)督管理層負責組織領導企業(yè)內部控制的日常運行公司在內控責任方面明確各控股公司第一負責人為內控第一負責人落實各一線公司各部門的內控責任在總部統(tǒng)一的管理框架下自我能動地制定內控工作計劃并監(jiān)督落實總部及一線公司持續(xù)進行內控宣傳培訓工作提升各級員工的內控意識知識和技能公司總部設立財務與內控管理部具體負責組織協(xié)調內部控制的建立實施及完善等日常工作通過編制內部控制評估表內控調查表專項研討會等組織總部各控股公司各業(yè)務部門進行自我評估及定期檢查推進內控體系的建立健全總部各專業(yè)部門及各控股公司均設有內控專員等相關內控管理崗位負
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